Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

[Запорожец]

(там же)
Автор законопроекта Станислав Аржевитин заявил: «После того как Комитет по финансовому мониторинга убедился, что эта операция имеет признак отмывания грязных денег, или терроризма, формируется криминальное дело, которое передается соответствующим органам. А те, в свою очередь, продолжают проверку, и если подтверждается факт нарушения законодательства, передают дело в суд. Таких операций или сообщений поступает сейчас несколько миллионов, а теперь, наверняка, увеличится в два - три раза, так как увеличился перечень организаций, которые будут сообщать о своих клиентах».

[Запорожец]

Рекламные ссылки:

(там же)
Риэлторы считают, что с принятием закона органы проверки получили широкое поле для деятельности. Особенно это касается желающих приобрести недвижимость в Киеве или городах-миллионниках. Ведь купить квартиру дешевле, чем за 400 тыс. грн, которые заявлены в документе, нереально. Например, в Днепропетровске средняя стоимость двухкомнатной квартиры - 70 тысяч долларов. В Донецке за двухкомнатную придется выложить 70-80 тысяч. В Киеве - не менее 100 тыс. долларов.

[almond]

Допис від Евгений (Запорожье)

(там же)
Риэлторы считают, что с принятием закона органы проверки получили широкое поле для деятельности.

А кто раньше им мешал спрашивать : "откуда дровишки ?". Основываясь на Законе "О милиции" ? Не ИМХО, из личного опыта. Мы же где живем-то ? Нам необязательно принятие Закона, достаточно устного распоряжения и завтра на дороге начнут останавливать и говорить : "Откуда деньги на бензин ? Ты вот только что на 300 грн заправился и это при зарплате в 900 !" И ведь формально будут правы, "есть основания полагать, что вы уклоняетесь..."

[D.I.M.O.N.]

к сожалению за этот год ничего крупного и дорогого не получилось купить(((

[Andrew]

Допис від D.I.M.O.N.

к сожалению за этот год ничего крупного и дорогого не получилось купить(((

не "покращилось життя"...

[D.I.M.O.N.]

Допис від Andrew

не "покращилось життя"...

ну я об этом же и говорю)))))

[Запорожец]

Допис від almond

Ты вот только что на 300 грн заправился и это при зарплате в 900 !

300 - это нам в маркете продуктов на 2 дня купить. Так говорят что и супермаркеты обязали сообщать куда надо о клиентах, скупляющихся на сумму больше 1000 гр. Как? А для карточки данные о себе заполняли?

[almond]

Допис від Евгений (Запорожье)

300 - это нам в маркете продуктов на 2 дня купить. Так говорят что и супермаркеты обязали сообщать куда надо о клиентах, скупляющихся на сумму больше 1000 гр. Как? А для карточки данные о себе заполняли?

Вот это правильно ! Мы сами виноваты : надо бюджет наполнять, работать, платить налоги..... А мы - тоже еще выдумали - по маркетам шляемся, еду покупаем

[Игорёха]

скажу что уже внедряют потихоньку... это точно...

знакомые на днях покупали квартиру у застройщика и делали разовый платёж на счёт в несколько десятков тыс.долл.
Так всё началось с того,что у них часть денег была в гривне и они за месяц до покупки пытались поменять на доллары, так им заявили, что при покупке более 5000у.е. нужны паспортные данные, так они бегали по нескольким обменникам и так пропетляли.
А за квартиру нужно было платить одним платежём, так в банке так прицепились, чтобы заполнили бумажку, что чуть не дошло до конфликта, даже охрану вызввали, но т.к. там "вовтузились" платёж уже прошёл и они как-то "отбрехались", но оталось чувство, что это не последняя часть балета...
П.С. а в той бумаге нужно было написать всё, где взял деньги, если заработал - то где, если одолжил - то у кого, если продал - то что(заплати налог), короче всё пиши, даже размер трусов

[almond]

Допис від Игорёха

скажу что уже внедряют потихоньку... это точно...

при покупке более 5000у.е. нужны паспортные данные,

Это что-то не правильно. С 2008 года нужен паспорт при обмене 15.000 грн. и более. Ничего, в Рашке 100 долларов с паспортом меняют

[Игорёха]

Допис від almond

Это что-то не правильно. С 2008 года нужен паспорт при обмене 15.000 грн. и более.

может я что-то перепутал, но тем не менее есть моменты...

[Запорожец]

Допис від Игорёха

. а в той бумаге нужно было написать всё, где взял деньги, если заработал - то где, если одолжил - то у кого, если продал - то что(заплати налог), короче всё пиши, даже

... и фамилии тех, кто ещё состоит в антисоветском заговоре

[Запорожец]

Человек рассказывал, что ещё до этого нововведения взял машинку дороже 150 - и где-то через месяц позвонили с налоговой и пригласили на разговор по этой покупке.

[almond]

Вот и я о том же. До принятия закона никто не запрещал мониторить, хватало Закона "О милиции". Тому есть масса примеров

[KARAY]

Допис від Евгений (Запорожье)

Человек рассказывал, что ещё до этого нововведения взял машинку дороже 150 - и где-то через месяц позвонили с налоговой и пригласили на разговор по этой покупке.

Меня усиленно пытались увидеть в налоговой, после того как взял Тушкана... ( эт 2008 год)!!!!
Кто надо - куда надо позвонил... отвязались, со своими приглашениями...