Вернуться   TUCSON Club UA > Юридический > Законодательство/Правила

Важная информация

Рекламные ссылки:

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.06.2011, 12:58   #1
Запорожец
Аксакал
 
Регистрация: 03.04.2011
Адрес: см.аватар
Возраст: 51
Авто: 2,0АТ
Сообщений: 2,631
Сказал(а) спасибо: 575
Поблагодарили 1,774 раз(а) в 647 сообщениях
По умолчанию Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

Вспомнилась паника год назад (в т.ч. для покупателей авто):
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
(fraza.ua/news/29.06.10/93467.html)
В Украине с августа начинают следить не только за доходами граждан, но и за их расходами. Теперь важно знать те лимиты, по которым Госфинмониторинг не будет проверять ваши покупки. За украинцами будут «следить» согласно принятому Закону № 2258-VI, который вносит изменения в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
__________________
Неверье -- слепота, а чаще -- свинство (И.Бродский)
Запорожец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
voyager (30.06.2011)
Старый 30.06.2011, 13:00   #2
Запорожец
Аксакал
 
Регистрация: 03.04.2011
Адрес: см.аватар
Возраст: 51
Авто: 2,0АТ
Сообщений: 2,631
Сказал(а) спасибо: 575
Поблагодарили 1,774 раз(а) в 647 сообщениях
По умолчанию Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

Рекламные ссылки:
(там же)
Теперь, ради собственного спокойствия, не стоит покупать квартиру дороже, чем 400 000 гривен. Стоимость авто или ювелирных украшений, которые планируете купить, тоже, от греха подальше, следует ограничить суммой в 150 тысяч. Иначе – со спокойной жизнью следует попрощаться. Согласно новым нормам закона, нотариусы, адвокаты, юристы, бухгалтеры, торговцы драгоценностями, аудиторы, организаторы лотерей, риэлторы и другие субъекты первичного финмониторинга будут вынуждены докладывать в Государственный комитет финансового мониторинга, пишет ForUm.
__________________
Неверье -- слепота, а чаще -- свинство (И.Бродский)
Запорожец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 13:01   #3
Запорожец
Аксакал
 
Регистрация: 03.04.2011
Адрес: см.аватар
Возраст: 51
Авто: 2,0АТ
Сообщений: 2,631
Сказал(а) спасибо: 575
Поблагодарили 1,774 раз(а) в 647 сообщениях
По умолчанию Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

(там же)
Автор законопроекта Станислав Аржевитин заявил: «После того как Комитет по финансовому мониторинга убедился, что эта операция имеет признак отмывания грязных денег, или терроризма, формируется криминальное дело, которое передается соответствующим органам. А те, в свою очередь, продолжают проверку, и если подтверждается факт нарушения законодательства, передают дело в суд. Таких операций или сообщений поступает сейчас несколько миллионов, а теперь, наверняка, увеличится в два - три раза, так как увеличился перечень организаций, которые будут сообщать о своих клиентах».
__________________
Неверье -- слепота, а чаще -- свинство (И.Бродский)
Запорожец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 13:03   #4
Запорожец
Аксакал
 
Регистрация: 03.04.2011
Адрес: см.аватар
Возраст: 51
Авто: 2,0АТ
Сообщений: 2,631
Сказал(а) спасибо: 575
Поблагодарили 1,774 раз(а) в 647 сообщениях
По умолчанию Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

(там же)
Риэлторы считают, что с принятием закона органы проверки получили широкое поле для деятельности. Особенно это касается желающих приобрести недвижимость в Киеве или городах-миллионниках. Ведь купить квартиру дешевле, чем за 400 тыс. грн, которые заявлены в документе, нереально. Например, в Днепропетровске средняя стоимость двухкомнатной квартиры - 70 тысяч долларов. В Донецке за двухкомнатную придется выложить 70-80 тысяч. В Киеве - не менее 100 тыс. долларов.
__________________
Неверье -- слепота, а чаще -- свинство (И.Бродский)
Запорожец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Рекламные ссылки:
Старый 30.06.2011, 14:00   #5
almond
Аксакал
0141
 
Аватар для almond
 
Регистрация: 14.05.2010
Адрес: Днепропетровск
Авто: Tucson 2/0 4WD AT
Сообщений: 2,081
Сказал(а) спасибо: 518
Поблагодарили 497 раз(а) в 286 сообщениях
По умолчанию Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

Цитата:
Сообщение от Евгений (Запорожье) Посмотреть сообщение
(там же)
Риэлторы считают, что с принятием закона органы проверки получили широкое поле для деятельности.
А кто раньше им мешал спрашивать : "откуда дровишки ?". Основываясь на Законе "О милиции" ? Не ИМХО, из личного опыта. Мы же где живем-то ? Нам необязательно принятие Закона, достаточно устного распоряжения и завтра на дороге начнут останавливать и говорить : "Откуда деньги на бензин ? Ты вот только что на 300 грн заправился и это при зарплате в 900 !" И ведь формально будут правы, "есть основания полагать, что вы уклоняетесь..."
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
almond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 15:46   #6
D.I.M.O.N.
Старожил
 
Аватар для D.I.M.O.N.
 
Регистрация: 17.10.2007
Адрес: пгт. Донецк www.4wd.dn.ua
Возраст: 39
Авто: Tucson V6 AT 225/70R16
Сообщений: 889
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 45 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

к сожалению за этот год ничего крупного и дорогого не получилось купить(((
__________________
мне по OFFy ваш ROAD
D.I.M.O.N. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 18:50   #7
Andrew
Аксакал
0004
 
Аватар для Andrew
 
Регистрация: 14.11.2007
Адрес: Київ
Возраст: 55
Авто: 2.0i 4WD 5MT AS
Сообщений: 3,113
Сказал(а) спасибо: 710
Поблагодарили 575 раз(а) в 345 сообщениях
По умолчанию Відповідь: Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

Цитата:
Сообщение от D.I.M.O.N. Посмотреть сообщение
к сожалению за этот год ничего крупного и дорогого не получилось купить(((
не "покращилось життя"...
Andrew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 14:54   #8
D.I.M.O.N.
Старожил
 
Аватар для D.I.M.O.N.
 
Регистрация: 17.10.2007
Адрес: пгт. Донецк www.4wd.dn.ua
Возраст: 39
Авто: Tucson V6 AT 225/70R16
Сообщений: 889
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 45 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Re: Відповідь: Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украин

Цитата:
Сообщение от Andrew Посмотреть сообщение
не "покращилось життя"...
ну я об этом же и говорю)))))
__________________
мне по OFFy ваш ROAD
D.I.M.O.N. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 10:10   #9
Запорожец
Аксакал
 
Регистрация: 03.04.2011
Адрес: см.аватар
Возраст: 51
Авто: 2,0АТ
Сообщений: 2,631
Сказал(а) спасибо: 575
Поблагодарили 1,774 раз(а) в 647 сообщениях
По умолчанию Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

Цитата:
Сообщение от almond Посмотреть сообщение
Ты вот только что на 300 грн заправился и это при зарплате в 900 !
300 - это нам в маркете продуктов на 2 дня купить. Так говорят что и супермаркеты обязали сообщать куда надо о клиентах, скупляющихся на сумму больше 1000 гр. Как? А для карточки данные о себе заполняли?
__________________
Неверье -- слепота, а чаще -- свинство (И.Бродский)
Запорожец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 12:08   #10
almond
Аксакал
0141
 
Аватар для almond
 
Регистрация: 14.05.2010
Адрес: Днепропетровск
Авто: Tucson 2/0 4WD AT
Сообщений: 2,081
Сказал(а) спасибо: 518
Поблагодарили 497 раз(а) в 286 сообщениях
По умолчанию Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

Цитата:
Сообщение от Евгений (Запорожье) Посмотреть сообщение
300 - это нам в маркете продуктов на 2 дня купить. Так говорят что и супермаркеты обязали сообщать куда надо о клиентах, скупляющихся на сумму больше 1000 гр. Как? А для карточки данные о себе заполняли?
Вот это правильно ! Мы сами виноваты : надо бюджет наполнять, работать, платить налоги..... А мы - тоже еще выдумали - по маркетам шляемся, еду покупаем
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
almond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 12:15   #11
Игорёха
Старейшина
0169
 
Регистрация: 11.03.2010
Адрес: Киевск.обл. г. Борисполь
Возраст: 46
Авто: Х-trail 2.0 dCi 6AT
Сообщений: 1,569
Сказал(а) спасибо: 375
Поблагодарили 508 раз(а) в 265 сообщениях
По умолчанию Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

скажу что уже внедряют потихоньку... это точно...

знакомые на днях покупали квартиру у застройщика и делали разовый платёж на счёт в несколько десятков тыс.долл.
Так всё началось с того,что у них часть денег была в гривне и они за месяц до покупки пытались поменять на доллары, так им заявили, что при покупке более 5000у.е. нужны паспортные данные, так они бегали по нескольким обменникам и так пропетляли.
А за квартиру нужно было платить одним платежём, так в банке так прицепились, чтобы заполнили бумажку, что чуть не дошло до конфликта, даже охрану вызввали, но т.к. там "вовтузились" платёж уже прошёл и они как-то "отбрехались", но оталось чувство, что это не последняя часть балета...
П.С. а в той бумаге нужно было написать всё, где взял деньги, если заработал - то где, если одолжил - то у кого, если продал - то что(заплати налог), короче всё пиши, даже размер трусов
__________________
Радость от сэкономленных денег за вещь "по-дешевле" намного короче - чем период огорчения от её качества...
Игорёха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 12:19   #12
almond
Аксакал
0141
 
Аватар для almond
 
Регистрация: 14.05.2010
Адрес: Днепропетровск
Авто: Tucson 2/0 4WD AT
Сообщений: 2,081
Сказал(а) спасибо: 518
Поблагодарили 497 раз(а) в 286 сообщениях
По умолчанию Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

Цитата:
Сообщение от Игорёха Посмотреть сообщение
скажу что уже внедряют потихоньку... это точно...

при покупке более 5000у.е. нужны паспортные данные,
Это что-то не правильно. С 2008 года нужен паспорт при обмене 15.000 грн. и более. Ничего, в Рашке 100 долларов с паспортом меняют
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
almond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 14:20   #13
Игорёха
Старейшина
0169
 
Регистрация: 11.03.2010
Адрес: Киевск.обл. г. Борисполь
Возраст: 46
Авто: Х-trail 2.0 dCi 6AT
Сообщений: 1,569
Сказал(а) спасибо: 375
Поблагодарили 508 раз(а) в 265 сообщениях
По умолчанию Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

Цитата:
Сообщение от almond Посмотреть сообщение
Это что-то не правильно. С 2008 года нужен паспорт при обмене 15.000 грн. и более.
может я что-то перепутал, но тем не менее есть моменты...
__________________
Радость от сэкономленных денег за вещь "по-дешевле" намного короче - чем период огорчения от её качества...
Игорёха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 18:12   #14
Запорожец
Аксакал
 
Регистрация: 03.04.2011
Адрес: см.аватар
Возраст: 51
Авто: 2,0АТ
Сообщений: 2,631
Сказал(а) спасибо: 575
Поблагодарили 1,774 раз(а) в 647 сообщениях
По умолчанию Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

Цитата:
Сообщение от Игорёха Посмотреть сообщение
. а в той бумаге нужно было написать всё, где взял деньги, если заработал - то где, если одолжил - то у кого, если продал - то что(заплати налог), короче всё пиши, даже
... и фамилии тех, кто ещё состоит в антисоветском заговоре
__________________
Неверье -- слепота, а чаще -- свинство (И.Бродский)
Запорожец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 14:43   #15
Запорожец
Аксакал
 
Регистрация: 03.04.2011
Адрес: см.аватар
Возраст: 51
Авто: 2,0АТ
Сообщений: 2,631
Сказал(а) спасибо: 575
Поблагодарили 1,774 раз(а) в 647 сообщениях
По умолчанию Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

Человек рассказывал, что ещё до этого нововведения взял машинку дороже 150 - и где-то через месяц позвонили с налоговой и пригласили на разговор по этой покупке.
__________________
Неверье -- слепота, а чаще -- свинство (И.Бродский)
Запорожец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Приоритет на перекрестках с круговым движением и запрет "колхоз-ксенона". И кое-что ещё... В Украине готовят ввести "транспортный кодекс" Запорожец Аналитика 12 13.06.2014 09:12
Хотелось бы узнать Ваше мнение о подлинности антифризов марки "Hundert-100 " и "НМ" Vasilij Эксплуатационные масла и присадки 0 05.06.2013 14:51
Как я попал на СТО "СТЕЛС". 90 000 (Негатив) ДжастДуІт КИЕВ - СТО 0 17.06.2010 21:47

Рекламные ссылки:


Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
При использовании информации с форума, действующая ссылка на первоисточник обязательна!
Время генерации страницы 0.61073 секунды с 11 запросами