Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"? - Страница 2

Запорожец · 02.07.2011, 15:43

Человек рассказывал, что ещё до этого нововведения взял машинку дороже 150 - и где-то через месяц позвонили с налоговой и пригласили на разговор по этой покупке.

almond · 02.07.2011, 15:54

Рекламные ссылки:

Вот и я о том же. До принятия закона никто не запрещал мониторить, хватало Закона "О милиции". Тому есть масса примеров

KARAY · 02.07.2011, 17:57

Цитата:

Сообщение от Евгений (Запорожье)

Человек рассказывал, что ещё до этого нововведения взял машинку дороже 150 - и где-то через месяц позвонили с налоговой и пригласили на разговор по этой покупке.

Меня усиленно пытались увидеть в налоговой, после того как взял Тушкана... ( эт 2008 год)!!!!
Кто надо - куда надо позвонил... отвязались, со своими приглашениями...

VIC · 02.07.2011, 17:57

Цитата:

Сообщение от Евгений (Запорожье)

Человек рассказывал, что ещё до этого нововведения взял машинку дороже 150 - и где-то через месяц позвонили с налоговой и пригласили на разговор по этой покупке.

увы, стандартная мировая практика
P.S. Один знакомый с кучей бабла уехал в США (как беженец, по религиозным мотивам), сейчас он эту кучу никуда приткнуть не может... ни машину, ни дом купить... вот и ныкается по Акапулькам и Канарам )))

03.07.2011, 12:51

Уже очень давно (минимум лет пять) знакомый работник банка Райфайзен (тогда еще Аваль) сказал, что в случае поступления на счет единоразово средств более чем эквивалент в сумме 10 000 евро они обязаны сообщать в налоговую. В случае если суммы поступают в меньшем размере, несколько раз в день на один счет никто, никуда, ничего не сообщает (к примеру 10 раз по 9000 евро в день). Этой весной был разговор с сотрудником того же банка по этому поводу - правила остались те-же.

almond · 03.07.2011, 16:25

Цитата:

Сообщение от Makc

Интересно карточек это касается или нет?

То, что сказал EarthKiller, касалось счетов юрлиц.Сейчас критерии финмониторинга немного другие. Что касается карточек физлиц, то там, кажется, оборот более 500 тыс в год

03.07.2011, 16:51

Цитата:

Сообщение от Makc

Интересно карточек это касается или нет?

Касается - любая карточка крепится к банковскому счету.

Цитата:

Сообщение от almond

То, что сказал EarthKiller, касалось счетов юрлиц.

Я не юр. лицо, и мне это говорили в связи с переводом зарплаты из-за границы - предостерегали так сказать. И на данный момент тоже самое повторили когда подключали премиум банкинг.

almond · 03.07.2011, 17:27

ОК, не будем спорить

Запорожец · 03.07.2011, 22:25

Собственно, не проверки насторожили, а сам факт усиления полномочий Госфинмониторинга как надструктуры. Я так понял, что теперь, к примеру, ты вносишь деньги за машину в банк - а их "по подозрению" могут просто так (без суда и санкций) арестовать/заморозить "до выяснения". Вот этого, кажется, раньше точно не было.

Urik · 14.09.2011, 13:51

Не могут, есть ряд условий которые должны выпоняться, ст.15, 16.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/la...=2&nreg=249-15

02.07.2011, 15:43	#16
Запорожец Аксакал Регистрация: 03.04.2011 Адрес: см.аватар Возраст: 52 Авто: 2,0АТ Сообщений: 2,631 Сказал(а) спасибо: 575 Поблагодарили 1,774 раз(а) в 647 сообщениях	Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"? Человек рассказывал, что ещё до этого нововведения взял машинку дороже 150 - и где-то через месяц позвонили с налоговой и пригласили на разговор по этой покупке. __________________ Неверье -- слепота, а чаще -- свинство (И.Бродский)

02.07.2011, 15:54	#17
almond Аксакал 0141 Регистрация: 14.05.2010 Адрес: Днепропетровск Авто: Tucson 2/0 4WD AT Сообщений: 2,081 Сказал(а) спасибо: 518 Поблагодарили 497 раз(а) в 286 сообщениях	Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"? Рекламные ссылки: Вот и я о том же. До принятия закона никто не запрещал мониторить, хватало Закона "О милиции". Тому есть масса примеров __________________ Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения

03.07.2011, 12:51	#20
EarthKiller Гость Сообщений: n/a	Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"? Уже очень давно (минимум лет пять) знакомый работник банка Райфайзен (тогда еще Аваль) сказал, что в случае поступления на счет единоразово средств более чем эквивалент в сумме 10 000 евро они обязаны сообщать в налоговую. В случае если суммы поступают в меньшем размере, несколько раз в день на один счет никто, никуда, ничего не сообщает (к примеру 10 раз по 9000 евро в день). Этой весной был разговор с сотрудником того же банка по этому поводу - правила остались те-же.

03.07.2011, 17:27	#23
almond Аксакал 0141 Регистрация: 14.05.2010 Адрес: Днепропетровск Авто: Tucson 2/0 4WD AT Сообщений: 2,081 Сказал(а) спасибо: 518 Поблагодарили 497 раз(а) в 286 сообщениях	Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"? ОК, не будем спорить __________________ Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось almond; 03.07.2011 в 17:41. Причина: надоело флудить :)

03.07.2011, 22:25	#24
Запорожец Аксакал Регистрация: 03.04.2011 Адрес: см.аватар Возраст: 52 Авто: 2,0АТ Сообщений: 2,631 Сказал(а) спасибо: 575 Поблагодарили 1,774 раз(а) в 647 сообщениях	Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"? Собственно, не проверки насторожили, а сам факт усиления полномочий Госфинмониторинга как надструктуры. Я так понял, что теперь, к примеру, ты вносишь деньги за машину в банк - а их "по подозрению" могут просто так (без суда и санкций) арестовать/заморозить "до выяснения". Вот этого, кажется, раньше точно не было. __________________ Неверье -- слепота, а чаще -- свинство (И.Бродский)

14.09.2011, 13:51	#25
Urik Админ Друзья клуба 0002 Регистрация: 18.02.2007 Адрес: Киев Авто: Tucson 2.0і 2wd Сообщений: 2,150 Сказал(а) спасибо: 76 Поблагодарили 490 раз(а) в 225 сообщениях	Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"? Не могут, есть ряд условий которые должны выпоняться, ст.15, 16. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/la...=2&nreg=249-15

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Приоритет на перекрестках с круговым движением и запрет "колхоз-ксенона". И кое-что ещё... В Украине готовят ввести "транспортный кодекс"	Запорожец	Аналитика	12	13.06.2014 10:12
Хотелось бы узнать Ваше мнение о подлинности антифризов марки "Hundert-100 " и "НМ"	Vasilij	Эксплуатационные масла и присадки	0	05.06.2013 15:51
Как я попал на СТО "СТЕЛС". 90 000 (Негатив)	ДжастДуІт	КИЕВ - СТО	0	17.06.2010 22:47