Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?

[Запорожец]

Вспомнилась паника год назад (в т.ч. для покупателей авто):
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
(fraza.ua/news/29.06.10/93467.html)
В Украине с августа начинают следить не только за доходами граждан, но и за их расходами. Теперь важно знать те лимиты, по которым Госфинмониторинг не будет проверять ваши покупки. За украинцами будут «следить» согласно принятому Закону № 2258-VI, который вносит изменения в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

[Запорожец]

(там же)
Теперь, ради собственного спокойствия, не стоит покупать квартиру дороже, чем 400 000 гривен. Стоимость авто или ювелирных украшений, которые планируете купить, тоже, от греха подальше, следует ограничить суммой в 150 тысяч. Иначе – со спокойной жизнью следует попрощаться. Согласно новым нормам закона, нотариусы, адвокаты, юристы, бухгалтеры, торговцы драгоценностями, аудиторы, организаторы лотерей, риэлторы и другие субъекты первичного финмониторинга будут вынуждены докладывать в Государственный комитет финансового мониторинга, пишет ForUm.

[Запорожец]

(там же)
Автор законопроекта Станислав Аржевитин заявил: «После того как Комитет по финансовому мониторинга убедился, что эта операция имеет признак отмывания грязных денег, или терроризма, формируется криминальное дело, которое передается соответствующим органам. А те, в свою очередь, продолжают проверку, и если подтверждается факт нарушения законодательства, передают дело в суд. Таких операций или сообщений поступает сейчас несколько миллионов, а теперь, наверняка, увеличится в два - три раза, так как увеличился перечень организаций, которые будут сообщать о своих клиентах».

[Запорожец]

(там же)
Риэлторы считают, что с принятием закона органы проверки получили широкое поле для деятельности. Особенно это касается желающих приобрести недвижимость в Киеве или городах-миллионниках. Ведь купить квартиру дешевле, чем за 400 тыс. грн, которые заявлены в документе, нереально. Например, в Днепропетровске средняя стоимость двухкомнатной квартиры - 70 тысяч долларов. В Донецке за двухкомнатную придется выложить 70-80 тысяч. В Киеве - не менее 100 тыс. долларов.

[almond]

(там же)
Риэлторы считают, что с принятием закона органы проверки получили широкое поле для деятельности.
А кто раньше им мешал спрашивать : "откуда дровишки ?". Основываясь на Законе "О милиции" ? Не ИМХО, из личного опыта. Мы же где живем-то ? :) Нам необязательно принятие Закона, достаточно устного распоряжения и завтра на дороге начнут останавливать и говорить : "Откуда деньги на бензин ? Ты вот только что на 300 грн заправился и это при зарплате в 900 !" И ведь формально будут правы, "есть основания полагать, что вы уклоняетесь..."

[D.I.M.O.N.]

к сожалению за этот год ничего крупного и дорогого не получилось купить(((

[SpellChecker]

Дык надо у Луценко и Тимошенко спрашивать - они, походу, на передовой теперь ;)
Гараздо интереснее то, что: Пока на уровне слухов, но дыма просто так тоже не бывает

Теперь в связи с принятием закона о публичности информации , обязывающий госорганы предоставлять по запросам граждан всю информацию КРОМЕ государственной тайны, информация об ИНДИКАТИВНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕНАХ на разные коды товара получила статус гостайны. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

[Andrew]

к сожалению за этот год ничего крупного и дорогого не получилось купить(((
:D не "покращилось життя"...

[Запорожец]

Ты вот только что на 300 грн заправился и это при зарплате в 900 !
300 - это нам в маркете продуктов на 2 дня купить. Так говорят что и супермаркеты обязали сообщать куда надо о клиентах, скупляющихся на сумму больше 1000 гр. Как? А для карточки данные о себе заполняли? :D

[almond]

300 - это нам в маркете продуктов на 2 дня купить. Так говорят что и супермаркеты обязали сообщать куда надо о клиентах, скупляющихся на сумму больше 1000 гр. Как? А для карточки данные о себе заполняли? :D
Вот это правильно ! Мы сами виноваты : надо бюджет наполнять, работать, платить налоги..... А мы - тоже еще выдумали - по маркетам шляемся, еду покупаем :)

[Игорёха]

скажу что уже внедряют потихоньку... это точно...

знакомые на днях покупали квартиру у застройщика и делали разовый платёж на счёт в несколько десятков тыс.долл.
Так всё началось с того,что у них часть денег была в гривне и они за месяц до покупки пытались поменять на доллары, так им заявили, что при покупке более 5000у.е. нужны паспортные данные, так они бегали по нескольким обменникам и так пропетляли.
А за квартиру нужно было платить одним платежём, так в банке так прицепились, чтобы заполнили бумажку, что чуть не дошло до конфликта, даже охрану вызввали, но т.к. там "вовтузились" платёж уже прошёл и они как-то "отбрехались", но оталось чувство, что это не последняя часть балета...
П.С. а в той бумаге нужно было написать всё, где взял деньги, если заработал - то где, если одолжил - то у кого, если продал - то что(заплати налог), короче всё пиши, даже размер трусов :)

[almond]

скажу что уже внедряют потихоньку... это точно...

при покупке более 5000у.е. нужны паспортные данные,
Это что-то не правильно. С 2008 года нужен паспорт при обмене 15.000 грн. и более. Ничего, в Рашке 100 долларов с паспортом меняют :)

[Игорёха]

Это что-то не правильно. С 2008 года нужен паспорт при обмене 15.000 грн. и более.

может я что-то перепутал, но тем не менее есть моменты...

[D.I.M.O.N.]

:D не "покращилось життя"...

ну я об этом же и говорю)))))

[Запорожец]

. а в той бумаге нужно было написать всё, где взял деньги, если заработал - то где, если одолжил - то у кого, если продал - то что(заплати налог), короче всё пиши, даже
... и фамилии тех, кто ещё состоит в антисоветском заговоре :sad:

[Запорожец]

Человек рассказывал, что ещё до этого нововведения взял машинку дороже 150 - и где-то через месяц позвонили с налоговой и пригласили на разговор по этой покупке.

[almond]

Вот и я о том же. До принятия закона никто не запрещал мониторить, хватало Закона "О милиции". Тому есть масса примеров

[KARAY]

Человек рассказывал, что ещё до этого нововведения взял машинку дороже 150 - и где-то через месяц позвонили с налоговой и пригласили на разговор по этой покупке.

Меня усиленно пытались увидеть в налоговой, после того как взял Тушкана... ( эт 2008 год)!!!!
Кто надо - куда надо позвонил... отвязались, со своими приглашениями...

[VIC]

Человек рассказывал, что ещё до этого нововведения взял машинку дороже 150 - и где-то через месяц позвонили с налоговой и пригласили на разговор по этой покупке.
увы, стандартная мировая практика
P.S. Один знакомый с кучей бабла уехал в США (как беженец, по религиозным мотивам), сейчас он эту кучу никуда приткнуть не может... ни машину, ни дом купить... вот и ныкается по Акапулькам и Канарам )))

[EarthKiller]

Уже очень давно (минимум лет пять) знакомый работник банка Райфайзен (тогда еще Аваль) сказал, что в случае поступления на счет единоразово средств более чем эквивалент в сумме 10 000 евро они обязаны сообщать в налоговую. В случае если суммы поступают в меньшем размере, несколько раз в день на один счет никто, никуда, ничего не сообщает (к примеру 10 раз по 9000 евро в день). Этой весной был разговор с сотрудником того же банка по этому поводу - правила остались те-же.

[almond]

Интересно карточек это касается или нет?

То, что сказал EarthKiller, касалось счетов юрлиц.Сейчас критерии финмониторинга немного другие. Что касается карточек физлиц, то там, кажется, оборот более 500 тыс в год

[EarthKiller]

Интересно карточек это касается или нет?
Касается - любая карточка крепится к банковскому счету.
То, что сказал EarthKiller, касалось счетов юрлиц.
Я не юр. лицо, и мне это говорили в связи с переводом зарплаты из-за границы - предостерегали так сказать. И на данный момент тоже самое повторили когда подключали премиум банкинг.

[almond]

ОК, не будем спорить

[Запорожец]

Собственно, не проверки насторожили, а сам факт усиления полномочий Госфинмониторинга как надструктуры. Я так понял, что теперь, к примеру, ты вносишь деньги за машину в банк - а их "по подозрению" могут просто так (без суда и санкций) арестовать/заморозить "до выяснения". Вот этого, кажется, раньше точно не было.

[Urik]

Не могут, есть ряд условий которые должны выпоняться, ст.15, 16.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]